Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 16.12.2024 14:29:09) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0RVMuZCPAESbhiwK-CBhEDw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 452755, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: c 16 декабря 2024 года по 25 декабря 2024 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года.
2. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».
3. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год.
4. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».
5. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».
6. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».
7. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров, оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.
3. Подпись
3.1. 1 Генеральный директор ПАО «ТЗА» __________________ Ф.С. Арысланов
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата: 16 декабря 2024 года М.П.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Устранены технические ошибки в части нумерации пункта Устава ПАО «ТЗА» в вопросах 4 и 5 повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ТЗА» пункта 2.3. «Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» раздела 2 «Содержание сообщения» существенного факта «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 17.12.2024г.