Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: в форме заочного голосования.
Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2023 года
Место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 декабря 2023 года до 24 ч. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 30 октября 2023 года по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТЗА» .
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТЗА»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» с 27 ноября 2023 года по 17 декабря 2023 года ежедневно, с 8-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, ПАО «ТЗА», каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. В указанные сроки материалы к внеочередному Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tzacom.ru
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции ПАО «ТЗА» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2; CFI код: ESVXFR
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «ТЗА».
Дата принятия указанного решения: 17.10.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 18.10.2023, протокол № 5 (243).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 18.10.2023г.