Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 17 октября 2023 года участие приняли все члены Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвёртому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу «Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 18 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2023 года, до 24 ч. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
По второму вопросу «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»
принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТЗА» .
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТЗА»
По третьему вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»
принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 30 октября 2023 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»,
принято следующее решение:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров разместить 27 октября 2023 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По шестому вопросу «Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»,
принято следующее решение
Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – 17 ноября 2023 года и уведомить о ней акционеров Общества 27 октября 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.10.2023, протокол № 5 (243)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
CFI код: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 18.10.2023г.