Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 июня 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 28 июня по 05 июля 2024 года в форме заочного голосования.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА».

2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА».

4. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту.

5. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.С. Арысланов

3.2. Дата 28.06.2024г.