Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"<BR>12.04.2023 14:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;</P>
<P>2.	О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»;</P>
<P>3.	Об утверждении  повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;</P>
<P>4.	О порядке сообщения акционерам о проведении собрания;</P>
<P>5.	О перечне информации, подлежащей предоставлению  акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления;</P>
<P>6.	О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год;</P>
<P>7.	О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;</P>
<P>8.	О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2023 год;</P>
<P>9.	Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2023 году</P>
<P>10.	Об утверждении  формы и текста бюллетеня  по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;</P>
<P>11.	О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества.</P>
<P>12.	О рассмотрении отчета о соблюдении в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации.</P>
<P>13.	О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2022 год.</P>
<P>14. О согласии на совершение сделок, в соответствии с п.15.3 пп.25 Устава ПАО «ТЗА»</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: </P>
<P>Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. </P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. </P>
<P>ISIN код: RU000A0HL7A2.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ф.С. Арысланов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.04.2023г.</P>