Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 25 декабря 2024 года участие приняли 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвёртому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров, оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 1 полугодие 2024 года (приложение №1).
По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита на условиях, представленных в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров.
По третьему вопросу «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год», принято следующее решение:
Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год (приложение №3).
По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении №4 к протоколу заседания Совета директоров.
По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении №5 к протоколу заседания Совета директоров.
По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа на условиях, представленных в приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров.
По седьмому вопросу «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ТЗА», оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.», принято следующее решение:
Внести изменения в пункт 9 решения Совета директоров «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2024 году», оформленного Протоколом №6(250) от 17.05.2024г., изложив в новой редакции:
«Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1386 тыс.руб., которая подлежит увеличению на сумму НДС, начисленного по ставке установленной ст. 164 НК РФ, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 704 тыс.руб. (без учета НДС),
-стоимость аудита по стандартам РСБУ - 682 тыс.руб. (без учета НДС).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024, протокол № 3 (254)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 26.12.2024г.