Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.08.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.08.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1)Одобрение условий для заключения Дополнительного соглашения №3 к договору займа N1 от 28.03.2023 года между АО «Салаватстекло» (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью (Заемщик).
2)Предоставление полномочий на подписание председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение / подписание дополнительного соглашения к договору займа.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос1, поставленный на голосование: В целях урегулирования претензии АО «Салаватстекло» №6391-8211 от 05.08.2025 г. к Заемщику и Поручителям и получения встречного предложения от заемщика о согласовании нового срока возврата займа предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N1 от 28.03.2023 г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик),
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N1 от 28.03.2023 г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик), с участием поручителей InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и гр. Альтукаир Эмад Абдулазиз С, гражданин Саудовской Аравии (проживающего в г.Эр-Рияд), с участием инвестора - Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА» (ООО «Компания «РИА») (ИНН 0274062739, ОГРН 1020202556384), на следующих условиях:
- уплата процентов за пользование займом и возврат займа производится Заемщиком не позднее 31.12.2025 года (включительно).
Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Вопрос 2, поставленный на голосование: предоставить полномочия председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительного соглашения №3 к договору займа №1 от 28.03.2023г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: предоставить полномочия председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительного соглашения №3 к договору №1 от 28.03.2023г. с Interhealth Medical Company (и с участием поручителей: InterHealth Hospital, гр.Альтукаир Эмад Абдулазиз С, инвестора ООО «Компания «РИА») на согласованных выше условиях.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.08.2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №12 от 15.08.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 15.08.2025