Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло», определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (для проведения общего собрания в форме заочного голосования).
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2023г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023г.
8. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты аудиторских услуг.
9.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
11.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».
13.Утверждение заключения на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
14. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос №1, поставленный на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 28 июня 2024г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №2, поставленный на голосование: определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 03.06.2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №3, поставленный на голосование: определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
-АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- и Уфимский филиал АО «Статус» 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №4, поставленный на голосование: определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28.06.2024г. Последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 27.06.24 до 24.00ч.(мест.времени).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №5, поставленный на голосование: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 28.06.2024г.:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2.Распределение прибыли Общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество).
10. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №6, поставленный на голосование: Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Салаватстекло» распределить чистую прибыль за 2023год на выплату акционерам Общества дивиденда на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) руб. следующим образом:
- из расчета 200руб., 300руб, 400руб., 500руб. по выбору акционера, но в пределах указанных размеров и не выше предельно рекомендованного Советом директоров (не более 500руб.), выплачивать денежными средствами.
- прибыль за 2023 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
Определить дату составления списка лиц на право получения доходов по именным эмиссионным ценным бумагам (по ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.) – 12 июля 2024г.
Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров о выплате органам управления вознаграждений по итогам работы за 2023-24г, направив из прибыли сумму не более 10 000 000 (десять миллионов) руб. на вознаграждения:
- членам Совета директоров 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей
- членам Ревизионной комиссии в размере 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно.
Определить размер вознаграждения по результатам работы за 2023-24год секретарю Совета директоров и общего собрания в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №7, поставленный на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023г. для вынесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №8, поставленный на голосование: рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Аудит – безопасность» (ИНН 0275018010, РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, 24). Определить размер оплаты аудиторских услуг Общества за аудит годовой бухгалтерской отчетности в размере не более 640 000руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №9, поставленный на голосование: рассмотреть и утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №10, поставленный на голосование: утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №11, поставленный на голосование: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 5 июня 2024 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №12, поставленный на голосование: утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые будут направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №13, поставленный на голосование: утвердить заключение Совета директоров на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
Вопрос №14, поставленный на голосование: для оформления протокола общего годового собрания акционеров 28.06.2024г., утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Суюрову Марину Александровну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «24» мая 2024г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №6 от 27.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 28.05.2024