Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : - годовое общее собрание акционеров АО «Салаватстекло».
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): - заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» - 28 июня 2024 года,
Почтовые адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 453253, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, АО «Салаватстекло»,
- 450030, РБ, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 119, уфимский ф-л регистраторского общества АО «Статус».
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не указывается.
2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года,
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2024
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2.Распределение прибыли Общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023г.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
9. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью: договор поручительства №IMP/2023/215-П от 01.12.2023. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк (Акционерное общество).
10. О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью (одной или несколько взаимосвязанных сделок): договоров займа между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров (Приложение №5).
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 5 июня 2024 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел»
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (именные бездокументарные), номер выпуска 1-02-30565–D, дата регистрации 14.11.2011г.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Салаватстекло" от 24.05.2024г., протокол №6 от 27.05.2024г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 28.05.2024