Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Салаватстекло"
03.07.2024 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.07.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об избрании члена Правления АО «Салаватстекло».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос, поставленный на голосование: в соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении п.2.4, 2.8 и п. 2.9, по предложению Генерального директора АО «Салаватстекло» Агуреева С.А. и с согласия кандидата, избрать в состав Правления Общества сроком на 5 (пять) лет:

- Василова Рустема Рифовича – начальника юридического отдела АО «Салаватстекло».

Одобрить совмещение членом Правления АО «Салаватстекло» Василовым Р.Р. должности члена совета директоров в АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОГРН 1020201883217) и в Акционерном обществе «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (ОГРН 1020203233951), (согласно требованиям п.3 ст.69 ФЗ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: «избрать в состав Правления Общества сроком на 5 (пять) лет - Василова Рустема Рифовича – начальника юридического отдела АО «Салаватстекло». Заключить дополнение к трудовому договору о возложении обязанностей члена Правления и поручить подписание генеральному директору Агурееву Сергею Алексеевичу.

Одобрить совмещение членом Правления АО «Салаватстекло» Василовым Р.Р. должности члена совета директоров в АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОГРН 1020201883217) и в Акционерном обществе «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (ОГРН 1020203233951)».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «01» июля 2024г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №10 от 03.07.2024г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Агуреев С.А.

3.2. Дата: 03.07.2024