Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.05.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/08-23 от 09.08.23г. между АО «Салаватстекло» и ООО «Салаватстекло Каспий».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос, поставленный на голосование: принять решение о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. между АО «Салаватстекло» (займодавец) и ООО «СалаватстеклоКаспий» (заемщик) на сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) руб.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Агуреев С.А., Скиртин М.Ю., Капелев В.В., Новак О.Н.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1) принять решение о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. между АО «Салаватстекло» (займодавец) и ООО «СалаватстеклоКаспий» (заемщик) на сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) руб. с следующими существенными условиями:
- Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа, а также уплатить начисленные проценты в срок до 09.08.2027г.
В остальной части договор займа №09/0823 от 09.08.2023г.считать действующим на прежних условиях.
Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Лица, заинтересованные в совершении эмитентом сделки, основания заинтересованности (ст.81 ФЗ №208 об «Акционерных Обществах» от 26.12.95г.):
- член Совета директоров АО «Салаватстекло» Гумеров Фаниль Наильевич признается заинтересованным в сделке, т.к. является генеральным директором ООО «Салаватстекло Каспий»,
- Султанов Радик Ирекович является председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» и является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем - ООО «Салаватстекло Каспий» (доля косвенного участия в УК более 50%), при том, что эта организация одновременно не является подконтрольной эмитенту.
- член Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанов Артур Радикович признается заинтересованным в сделке, т.к. является родственником (сын) Султанова Радика Ирековича, который является учредителем подконтрольной организации – ООО «Салаватстекло Каспий» (стороны по сделке).
2) предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. на вышеуказанных условиях.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №6 от 30.05.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 30.05.2025г.