Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (Заемщик) (ИНН 0266004050) и ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739) (Займодавец).
2) предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий заключить (подписать) договор займа.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании
Вопрос №1, поставленный на голосование: получить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (Заемщик) (ИНН 0266004050) и ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739) (Займодавец).
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 5 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 5 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 1:
«принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между ООО «Компания РИА» (займодавец) и АО «Салаватстекло» (заемщик).
Договор займа заключается на следующих условиях:
- общая сумма займа – 312 000 000 (триста двенадцать миллионов) рублей (1,5% от активов Общества по состоянию на 31.12.2022г.),
- цель – для пополнения оборотных средств;
- срок возврата: 05.04.2025г;
- за пользование займом АО «Салаватстекло» уплачивает проценты по ставке – 4% годовых».
Лица, заинтересованные в совершении эмитентом сделки, основания заинтересованности (ст.81 ФЗ №208 об Акционерных Обществах от 26.12.95г.):
- ООО «Компания РИА» (займодавец) является контролирующим лицом АО "Салаватстекло" (доля участия в УК =74,99%),
- председатель Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанов Радик Ирекович занимает должность в органе управления юр. лица, являющегося стороной по сделке (директор ООО «Компания РИА», владеет долей более 50%), доля его участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) АО «Салаватстекло» составляет 0,001%,
- член Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанов Артур Радикович признается заинтересованным в сделке, т.к. является родственником (сын) Султанова Радика Ирековича, который является руководителем и учредителем контролирующего лица – стороны по сделке.
Вопрос №2, поставленный на голосование: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия на заключение договора займа.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 5 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 5 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 2: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор займа с ООО «Компания РИА» на согласованных выше условиях.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «05» апреля 2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №3 от 05.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 06.04.2023