Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.08.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.08.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 03.07.2024г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г. между АО «Салаватстекло» и ПАО Сбербанк.
2)О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения №6 от 29.07.2025г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г. между АО «Салаватстекло» и ПАО Сбербанк.
3)Предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий на заключение /подписание дополнительных соглашений №1 от 03.07.24г, №6 от 29.07.25г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-H48-JW от 05.06.2024г., а также иных сопутствующих данной сделке документов.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И.
Секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос1, поставленный на голосование: необходимо принять решение об одобрении изменения условий ранее заключенной сделки (договор № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г.), а именно, последующее одобрение заключения дополнительного соглашения №1 от 03.07.2024г. между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на новых условиях.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: одобрить изменение условий ранее заключенной сделки (договор № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г.), а именно, заключение дополнительного соглашения №1 от 03.07.2024г. между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на новых условиях:
Пункт 4.1.1 Договора изменить и изложить в новой редакции:
«4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процентов годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.
Одобряемые настоящим протоколом сделки не нарушает интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Вопрос 2 поставленный на голосование:
необходимо принять решение об одобрении изменения условий ранее заключенной сделки (договор № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г.), а именно, последующее одобрение заключения дополнительного соглашения №6 от 29.07.2025г. между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на новых условиях.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №2: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: одобрить изменение условий ранее заключенной сделки (договор № 7M-H48-JWF от 05.06.2024г.), а именно, заключение дополнительного соглашения №6 от 29.07.2025г. между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) на новых условиях:
Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
« 1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 6.1 Договора, с максимальным лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (по тексту Договора – «Валюта кредита») в целях использования на:
- Финансирование производственной деятельности предприятия;
- погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- расходы по арендным платежам и текущему ремонту;
- заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий);
- формирование покрытия по аккредитиву для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
Расширение и консолидация бизнеса, в результате которого Заемщик получает контроль над финансовыми потоками приобретаемого бизнеса в т.ч.:
 горизонтальная и вертикальная интеграция (взносы в уставный капитал или простое товарищество, покупка имущественных комплексов, покупка акций / долей предприятий, относящихся к той же отрасли, что и Заемщик, либо аналогичного направления деятельности, либо являющихся участниками одной технологической цепочки);
 приобретение непрофильных активов (взносы в уставный капитал или простое товарищество, покупка имущественных комплексов, покупка акций / долей предприятий новых для Заемщика направлений бизнеса).
Финансирование бизнеса Заемщика через: выкуп акций / долей; погашение текущей задолженности по займам (в т.ч. третьих лиц) перед третьими лицами (в т.ч. вексельным и облигационным), предоставление займов третьим лицам (в т.ч. депозитов). Одобряемые настоящим протоколом сделки не нарушает интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Вопрос 3, поставленный на голосование: о предоставлении генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий на заключение /подписание дополнительных соглашений.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №3: «ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 3 повестки дня: предоставить полномочия генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. на заключение /подписание дополнительных соглашений №1 от 03.07.24г, №6 от 29.07.25г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-H48-JW от 05.06.2024г. между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893), а также иных сопутствующих данной сделке документов.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.08.2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №13 от 29.08.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агурев С.А.
3.2. Дата: 01.09.2025