Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : - годовое общее собрание акционеров АО «Салаватстекло».
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 30.06.2025г. в «13» часов «00» минут по местному времени» по адресу: 453253, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная,18, заводоуправление АО «Салаватстекло», адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- Уфимский филиал АО «Статус», 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): «11» часов «00» минут по местному времени.
2.5..дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования 27.06.2025г.
2.6. повестка дня годового заседания общего собрания акционеров 30.06.2025г.:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2.Распределение прибыли Общества за 2024год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024г.
4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации на 2024г.
7. Назначение аудиторской организации на 2025г.
8. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
10. О последующем одобрении изменения условий заключенной сделки с заинтересованностью: дополнительное соглашение от 23.04.2025г. к договору займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Салаватстекло Волга».
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 9 июня 2025 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел».
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (именные), номер выпуска 1-02-30565–D, дата регистрации 14.11.2011г.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Салаватстекло" от 23.05.2025г., протокол №5 от 26.05.2025г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло
3.2. Дата: 27.05.2025