Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11.09.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.09.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения № 1670 о порядке и условиях кредитования, являющегося для АО «Салаватстекло» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава АО «Салаватстекло».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос повестки: Одобрить заключение сделки - Соглашения № 1670 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050 (заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 (кредитор) .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение сделки - Соглашения № 1670 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050 (заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 (кредитор) на следующих условиях:
в рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования (далее - Соглашение), заключаемого на срок до «31» декабря 2032 года (включительно) разрешить АО «Салаватстекло» привлекать Кредиты. Кредиты предоставляются на основании Дополнительных соглашений к Соглашению (далее «Кредитные сделки»).
Соглашение не содержит обязательств Общества по получению или обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по предоставлению Кредитов;
Соглашение определяет общие условия кредитования, которые могут быть конкретизированы и уточнены путем заключения Кредитных сделок;
Сумма обязательств АО «Салаватстекло» по кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) российских рублей;
Все полученные в рамках Соглашения Кредиты должны быть погашены не позднее «31» декабря 2032 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
Размер процентной ставки по каждому Кредиту в размере не более одного из следующих значений:
- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 25,00% (Двадцать пять 00/100 процентов) годовых;
- размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + не более 5,00% (Пять 00/100 процентов) годовых (базовая часть);
Максимальная общая сумма процентов за весь период срока действия Соглашения может составлять не более 3 742 465 753,40 (три миллиарда семьсот сорок два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три 40/100) российских рублей.
штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу полномочия на заключение/подписание с АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971) Соглашения № 1670 о порядке и условиях кредитования на указанных в настоящем решении условиях, на определение иных условий, не указанных в нем, а также на подписание иных документов, связанных с заключением указанной сделки.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.09.2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №14 от 11.09.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: https://disclosure.1prime.ru/Catalog/message.aspx
3.2. Дата: 12.09.2025