Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.03.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2025 года.
2.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2025 года.
3.Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2025 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос №1, поставленный на голосование: рассмотреть предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №1: включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2025 года членов Совета директоров:
№ Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Агуреев Сергей Алексеевич - генеральный директор АО «Салаватстекло»
2.Султанов Радик Ирекович- директор ООО «Компания «РИА»
3.Гумеров Фаниль Наильевич- генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий»
4.Капелев Владислав Владимирович -директор по безопасности АО «Салаватстекло»
5.Скиртин Максим Юрьевич - заместитель генерального директора АО «Салаватстекло»
6.Султанов Артур Радикович-советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Салаватстекло Волга»
7. Новак Ольга Николаевна- заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам АО «Уфанет»
Письменные согласия кандидатов имеются.
Вопрос №2, поставленный на голосование: рассмотреть предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу №2: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №2: включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2025 года членов Ревизионной комиссии Общества:
№Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1Гарипова Илюса Вазиховна- советник генерального директора по правовым вопросам АО «Салаватстекло»
2Гарифуллина Налия Назыфовна -финансовый директор - главный бухгалтер АО «УЗЭМИК»
3Гибадуллина Елена Рамилевна- директор АО «УЗЭМИК»
4Киршина Лиана Раифовна- генеральный директор АО «Искож»
5Сычев Петр Владимирович- генеральный директор АО «Салаватстекло Волга»
Письменные согласия кандидатов имеются.
Вопрос №3, поставленный на голосование: рассмотреть предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2025 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №3: в связи с отсутствием предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» в 2025г, Совет директоров АО «Салаватстекло» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2025 г. определяет повестку дня собрания по своему усмотрению.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «03» марта 2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №1 от 03.03.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 03.03.2025