Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Салаватстекло"<BR>03.07.2025 08:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.07.2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2025г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание председателя Совета директоров АО «Салаватстекло». </P>
<P>2. Избрание секретаря  Совета директоров АО «Салаватстекло».</P>
<P>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В.,  Султанов Р.И., Султанов А.Р.,  Скиртин М.Ю., Новак О.Н.</P>
<P>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В.,  Султанов Р.И., Султанов А.Р.,  Скиртин М.Ю., Новак О.Н.</P>
<P>Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.</P>
<P>В соответствии с Федеральным законом  "Об акционерных обществах"  и  Уставом  Общества  кворум  для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.</P>
<P>2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:</P>
<P>Итоги голосования по вопросу 1: Избрание председателя Совета директоров АО «Салаватстекло». </P>
<P>№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества              Варианты голосования</P>
<P>                                                                                «За»«Против»«Воздержались»</P>
<P>Султанов Р.И.                                                                          х</P>
<P>Новак О.Н.                                                                               х</P>
<P>Агуреев С.А.                                                                            х</P>
<P>Гумеров Ф.Н.                                                                           х</P>
<P>Капелев В.В.                                                                            х</P>
<P>Султанов А.Р.                                                                           х</P>
<P>Скиртин М.Ю.                                                                          х</P>
<P>Итого:  «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.</P>
<P>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: «Избрать председателем Совета директоров АО  «Салаватстекло» Султанова Радика Ирековича».</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по  вопросу 2: Избрание секретаря  Совета директоров АО «Салаватстекло».</P>
<P>№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества              Варианты голосования</P>
<P>                                                                                 «За»«Против»«Воздержались»</P>
<P>Султанов Р.И.                                                                            Х</P>
<P>Новак О.Н.                                                                                 Х</P>
<P>Агуреев С.А.                                                                              Х</P>
<P>Гумеров Ф.Н.                                                                             Х</P>
<P>Капелев В.В.                                                                             Х</P>
<P>Султанов А.Р.                                                                            Х</P>
<P>Скиртин М.Ю.                                                                           Х </P>
<P>Итого:«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.</P>
<P>Принятое решение по вопросу №2: «Избрать секретарем Совета директоров АО «Салаватстекло» Суюрову Марину Александровну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров.  Заключить дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря Совета директоров на срок  с 01.07.2025г. по 30.06.2026г., от имени АО «Салаватстекло» поручить подписание генеральному директору Агурееву Сергею Алексеевичу».</P>
<P>2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025г.</P>
<P>2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №9 от 02.07.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.</P>
<P>3.2. Дата: 03.07.2025г.</P>