Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"<BR>26.01.2024 14:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 января 2024 г.</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания совета директоров – 25 января 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>  2.3.1. Об избрании на должность генерального директора Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (АО «Искож») Киршину Лиану Раифовну.</P>
<P>       2.3.2. Одобрение условий трудового договора (контракта) АО «Искож» с Киршиной Лианой Раифовной</P>
<P>2.2. Кворум заседания совета директоров – 100,00 %. </P>
<P>        Результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>           “За”  - 9 чел, “Воздержался” – нет, “Против” – нет.</P>
<P>2.3. Принятое решение:</P>
<P> 1. Избрать генеральным директором  АО «Искож» Киршину  Лиану Раифовну на период с 03.02.2024 г. по 03.02.2027 г. включительно.</P>
<P>2. Одобрить условия трудового договора (контракта) АО «Искож» с Киршиной Лианой Раифовной на срок по 03.02.2027 г. включительно и уполномочить председателя совета директоров Султанова Радика Ирековича подписать трудовой договор (контракт) от имени общества.</P>
<P>2.4. Доля участия Киршиной Л.Р. в уставном капитале эмитента – 0%</P>
<P>2.5. Дата составления  и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение -   25.01.2024 г.  Протокол №  3</P>
<P>2.6. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор                       Л. Р. Киршина</P>
<P>3.2. Дата: 26.01.2024</P>