Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.11.2021 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 30 ноября 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «Искож», а именно заключение АО «Искож» рамочного Соглашения об общих условиях предоставления кредита и кредитных сделок в рамках указанного рамочного соглашения с АО ЮниКредит Банком.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «Искож», а именно заключение АО «Искож» соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций с АО ЮниКредит Банком.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «Искож», а именно заключение АО «Искож» рамочного Соглашения вместе с кредитными сделками, планируемыми к заключению в рамках Соглашения с АО ЮниКредит Банком на существенных условиях, указанных в пункте первом настоящего Протокола.
Остальные условия Соглашения и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.
Полномочия на подписание Соглашения об общих условиях предоставления кредита и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, предоставить директору АО «Искож» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №2 повестки дня следующее решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «ИСКОЖ», а именно заключение АО «Искож» соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций с АО ЮниКредит Банком на существенных условиях, указанных в пункте втором настоящего Протокола
Остальные условия Соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.
Полномочия на подписание соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций предоставить директору АО «ИСКОЖ» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 30.11.2021 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 30.11.2021