Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022 г.
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Искож», определении формы, даты проведения годового общего собрания.
2. Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении формы и текста сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2.4. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Искож» в форме заочного голосования акционеров 28 июня 2022.
2. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе до 25.05.2022 (включительно) внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества (далее – Предложения).
Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 25.05.2022.
3. Утвердить форму и текст сообщения о дате, по которой будут приниматься предложения акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 1).
Сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения акционеров, должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.iskosh.ru до 24 мая 2022 года (не позднее чем за 35 дней до даты ГОСА (п. 2 ст. 17 ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалам лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 18 мая 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 18.05.2022 г. Протокол № 9
2.6. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 18.05.2022