Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 27 июня 2025 г.

2.3.2. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента – Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, АО «Искож», конференц-зал.

2.3.3. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 14 час. 00 мин. местного времени.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 2/3, офис 201

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров, - 13 час. 30 мин. местного времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 27.06.2025г. Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 02.06.2025 г.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 г.

2. Распределение прибыли Общества за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .

3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024 г.

4. Назначить аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества между АО «Искож» и ООО «УК ИП «Белкам».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «03» июня 2025 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 4555

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Совет директоров АО «Искож» Протокол № 6 от 22.05.2025 года

2.10. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина

3.2. Дата: 23.05.2025