Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Искож», определении формы, даты проведения годового общего собрания.
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (для проведения общего собрания в форме заочного голосования).
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам по итогам 2023 г. и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 г.
7. Назначение аудиторской организации, оплаты его услуг.
8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка предоставления информации акционерам.
11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Искож».
12. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
4. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
5. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
6. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
7. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
8. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
9. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
10. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
11. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
12. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Искож» в форме заочного голосования акционеров 27 июня 2024.
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 02 июня 2024 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119. Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2024 г. Последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 26.06.24 г до 24.00ч.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2023 год, вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии предложено не выплачивать, предложено полученную прибыль за 2023 год в размере 344548 тыс. руб. направить на развитие предприятия.
6. Предварительно утвердить Годовой отчет по результатам работы общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
7. 1. Назначить Аудиторскую организацию ООО «Аудит - Безопасность» на утверждение общему годовому собранию акционеров.
2. Определить размер оплаты Аудиторской фирме ООО «Аудит - Безопасность» за оказание услуги по проведению аудита в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Искож» за 2023 год в соответствии с заключенным договором.
8. 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого на сайте - http://www.iskosh.ru/ (согласно п. 11.8. Устава Общества).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества - http://www.iskosh.ru/ сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества до 06 июня 2024 года (не позднее чем за 21 дней до проведения собрания по ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «27» июня 2024 г. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.11.9 (простыми письмами).
10. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с «03» июня 2024 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО «Искож» с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 45-55
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Искож».
12. Для ведения протокола на общем годовом собрании акционеров, утвердить секретарем общего годового собрания акционеров – секретаря Совета директоров Шакирову Регину Аликовну.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 23 мая 2024 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 23.05.2024 г. Протокол № 9
2.9. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 23.05.2024