Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.10.2021 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 29 октября 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «ИСКОЖ», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление АО «Искож» поручительства АО «ЮниКредит Банк» в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ» по Соглашению об общих условиях предоставления кредита
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, совершаемой с учетом ограничений, установленных п. 2.2.4 Срочного трудового договора от 21.01.2021г., заключенного с Генеральным директором АО «ИСКОЖ», а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на предложенных существенных условиях в установленном законом порядке, с учетом следующего: 29 июня 2021 года Общим собранием участников Общества принято решение о согласии на совершении сделок с заинтересованностью (вопрос 7 повестки дня протокола ГОСА от 01.07.2021), а именно заключение Обществом в будущем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ» ИНН 0264061013.
Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения об общих условиях предоставления кредита, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Соглашению.
Полномочия на подписание Договора поручительства предоставить директору АО «ИСКОЖ» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
Не заинтересованные лица одобряют совершение сделки по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ» по Соглашению об общих условиях предоставления кредита.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 29.10.2021 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 29.10.2021