Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.05.2024 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 07 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (АО «Искож» ИНН 0264005146) и АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (АО "УЗЭМИК", ИНН 0252000048).
2. Предоставление генеральному директору АО «Искож» Киршиной Л. Р. полномочий на заключение (подписание) договора займа.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Искож» (займодавец) и АО «УЗЭМИК» (заемщик).
Договор займа заключается на следующих условиях:
- общая сумма займа – 200000000 (двести миллионов) российских рублей (6,28% от активов АО «Искож» по состоянию бухгалтерской отчетности на 31.03.2024г.),
- срок возврата денежных средств 07.05.2025 включительно, займ может быть также возвращен досрочно;
- за пользование займом заемщик уплачивает проценты по ставке – 5,5 (пять целых пятьдесят сотых) % годовых;
- проценты по займу начисляются ежемесячно. Уплата процентов за пользование займом производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца.
Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 6 - Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л. Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.
.
По вопросу №2 повестки дня следующее решение:
предоставить генеральному директору АО «Искож» Киршиной Л. Р. полномочия заключить (подписать) договор займа с АО «УЗЭМИК» и иные сопутствующие займу документы.
Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 6 - Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л. Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 07.05.2024 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 07.05.2024