Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"<BR>19.02.2024 13:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: </P>
<P>На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2023 года. </P>
<P>По вопросу: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.</P>
<P>ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</P>
<P> 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:      </P>
<P> По вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:</P>
<P>1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.</P>
<P>4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.</P>
<P>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>9 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P>1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».</P>
<P> 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 (в форме заочного голосования). </P>
<P> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 г., протокол № 8(273). </P>
<P> 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P> Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг  (ISIN): RU0009115604</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Б. Корепанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.02.2024г.</P>