Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 25 мая 2024 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 19 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня составило 6 318 391 голос;
- по шестому вопросу повестки дня, составило 44 228 737 голосов;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 78,5977%.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ»
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 318 071 (99.9949%)
«ПРОТИВ» – 62 (0.0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226 (0.0036%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 317 051 (99.9788%)
«ПРОТИВ» – 62 (0.0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 246 (0.0197%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 023 005 (63.6714%)
«ПРОТИВ» – 2 294 701 (36.3178%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 653 (0.0103%)
Не голосовали – 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 022 380 (63.6615%)
«ПРОТИВ» – 2 295 186 (36.3255%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 697 (0.0110%)
Не голосовали – 96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 14 847 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей;
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 024 830 (63.7002%)
«ПРОТИВ» – 2 292 455 (36.2823%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 680 (0.0108%)
Не голосовали – 394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. 5 630 912
2. 5 630 698
3. 8 038 462
4. 5 630 583
5. 8 000 774
6. 5 630 532
7. 5 630 482
ПРОТИВ всех кандидатов: 9 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 9 562
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 8 686
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 666
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. 6 315 469 99.9538 1 330 0.0210 1 326 0.0210 0 0.0000
2. 6 315 703 99.9575 1 330 0.0210 1 326 0.0210 0 0.0000
3. 6 315 269 99.9506 1 320 0.0209 1 536 0.0243 0 0.0000
4. 6 315 259 99.9504 1 330 0.0210 1 536 0.0243 0 0.0000
5. 6 315 259 99.9504 1 330 0.0210 1 536 0.0243 0 0.0000
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам
266
32
266
266
266
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 315 197 (99.9494%)
«ПРОТИВ» –1 330 (0.0210%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 630 (0.0258%)
Не голосовали – 234
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 316 070 (99.9633%)
«ПРОТИВ» – 332 (0.0053%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 755 (0.0278%)
Не голосовали – 234
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
2 .6.10. По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 318 391 (36.3299%)
«ПРОТИВ» – 4 022 647 (63.6657%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 249 (0.0039%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 36.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов
3.2. Дата 24.06.2024г.