Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 21 ноября 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2023 года.
По первому вопросу: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ, кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ –нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
1.2. Включить в списки для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении №1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2023 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2023 г., протокол № 6(271).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов
3.2. Дата 21.11.2023г.