Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
27.06.2024 17:09


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июня 2024года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

2. Избрание членов Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и Председателя Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

3. Утверждение Порядка бухгалтерского учета вознаграждений работникам ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

3. Подпись

3.1. И.О.Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Демин Р.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2024г. М.П.