О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования мониторинга системы оплаты труда в ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
2. Принятие решения о сохранении или пересмотре действующей редакции Кадровой политики ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на следующий календарный 2025 года.
3. Отчет о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2024 года.
4. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка по состоянию на 01.10.2024 года Службой текущего банковского надзора Банка России в соответствии с п. 7.1. Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У.
5. Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 2 и 3 кварталы 2024 года.
6. Утверждение новой редакции нормативного документа «Стратегия управления рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
7. Утверждение внутреннего документа «Методика оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском».
8. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2025 год.
9. Утверждение новой редакции нормативного документа «Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.12.2024г. М.П.