О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидата в Совет директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
2. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2023 год.
3. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год. Предварительное распределение прибыли.
4. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2023 год.
5. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о кандидатуре аудитора Банка на 2024 год.
6. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
7. О созыве годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по итогам 2023 года.
7.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
7.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
7.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.05.2024г. М.П.