О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
3. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
4. Утверждение Плана работы Cлужбы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2024 год.
5. Утверждение изменений № 1 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
6. Отчет о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3-й квартал 2023 года.
7. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 октября 2023 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
8. Утверждение новой редакции нормативного документа «Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
9. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования мониторинга системы оплаты труда в ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
10. Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению финансовой отчетности за 2023 год.
11. Рассмотрение Отчета службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во 2-ом полугодии 2023 года.
12. Рассмотрение заключения Комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» об оценке деятельности СВА во 2–ом полугодии 2023 года.
13. Утверждение новой редакции нормативного документа «Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.01.2024г. М.П.