Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020, и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить изменения № 2 в Стратегию развития Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2021 – 2023 годы
.Результаты голосования: решение принято.
2.2.2. Утвердить Бизнес-план Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. Утвердить новую редакцию Плана ОНиВД ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
2.2.4. Утвердить Фонд оплаты труда ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2023 год в размере 431 680 тыс.рублей, в том числе, в разрезе фиксированной, нефиксированной и отложенной частей, а также в разрезе групп мотивации согласно Таблицы 1:
Таблица 1
ФОТ Фиксированная часть Нефиксированная часть В т.ч., отложенная часть
(тыс. руб.) Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес
(тыс. руб.) (%%) (тыс. руб.) (%%) (тыс. руб.) (%%)
I группа 117 040 70 224 60% 46 816 40% 18 726 16%
II группа 37 145 24 144 65% 13 001 35% - -
III группа 277 495 180 372 65% 97 123 35% - -
ИТОГО: 431 680 274 740 156 940 18 726
Результаты голосования: решение принято.
2.2.5. Принять решение о сохранении действующей редакции нормативного документа "Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" на следующий календарный 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.6. Утвердить План работы Совета директоров Банка на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.7. Утвердить План обучения членов Совета директоров Банка на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.2.8. Принять решение о сохранении действующей редакции нормативного документа "Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" на следующий календарный 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2023 года, № 221.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.03.2023г. М.П.