О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчёт о реализации Правил внутреннего контроля ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 1 квартал 2023 года.
2. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2022 год.
3. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2022 год. Предварительное распределение прибыли.
4. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
5. Об одобрении изменений № 1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк»
6. О созыве годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по итогам 2022 года.
6.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
6.2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
6.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Согласование сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.05.2023г. М.П.