О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и предварительное распределение прибыли по результатам деятельности общества за 6-ть месяцев 2024 года. Рекомендации о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 6-ть месяцев 2024 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
2.1. Установление формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Утверждение текста извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею.
2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Утверждение новой редакции пункта 5.1.10. "Методов формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации - 30.06.1999 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.07.2024г. М.П.