О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 апреля 2023 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
2. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 июля 2023 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
3. Отчет о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1 квартал 2023 года.
4. Отчет о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2 квартал 2023 года.
5. Рассмотрение результатов проведенного ЮГ-Инвестбанк (ПАО) стресс-тестирования применительно к событиям, отраженным в балансе Банка на 01 июля 2023 года.
6. Рассмотрение результатов анализа выполнения Стратегии развития на 2021 – 2023 годы и Бизнес-плана на 2023 год Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк», утвержденных Советом директоров Банка, по результатам деятельности за 6 месяцев 2023 года.
7. Утверждение изменений № 3 в Стратегию развития Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2021 - 2023 годы.
8. Рассмотрение Отчета службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок в 1 полугодии 2023 года.
9. Рассмотрение заключения Комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» об оценке деятельности СВА в 1 полугодии 2023 года.
10. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.09.2023г. М.П.