Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. По вопросу 2 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.2.2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4.;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
2.2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adyggaz.ru, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
2.2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
2.2.2.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 220, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578034, контактное лицо А.В. Милокостов.
2.2.2.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров направить не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 26 от 24.05.2024.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 27.05.2024