Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: Об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа № 6-814/24 между ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец), в размере 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80 (Восемьдесят) % от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа № 6-814/24, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец);
– предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) руб. 00 коп. (далее – Сумма Займа/Заем) на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в размере и в порядке, обусловленном договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном Сумме Займа, или частями (часть Суммы Займа) в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору, оформляемой в бумажном виде (далее – Заявка). Любая или каждая единовременно предоставленная Займодавцем на основании заявки Заемщика сумма денежных средств, в соответствии с договором далее именуется «Транш».
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора.
- цена: сумма займа - 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80 (Восемьдесят) % от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша.
- срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2024 года (далее – Срок Займа). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году.
– срок договора: договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем Суммы Займа или части Займа Заемщику;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является стороной сделки.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-190/2021 между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-190/2021, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в границах территорий Гиагинский район, аул Новая Адыгея, аул Новобжегокай, аул Панахес, аул Старобжегокай, аул Тахтамукай, аул Шенджий, п. Новый, п.Супс, п.Кубаньстрой, п.Отрадный, п.Прикубанский, пгт. Энем, пгт. Яблоновский, х. Новый Сад, х.Суповский, х. Хомуты, х.Апостолиди, аул Афипсип, аул Натухай, аул Хаштук, п. Дружный, Тахтамукайского района, а также ст. Кужорская Майкопского района Республики Адыгея, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-191/2021 между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 224 746 931 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать один) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-191/2021, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в границах территорий г. Адыгейск, г. Адыгейск а. Гатлукай, г. Адыгейск х. Псекупс, Кошехабльский район, Теучежский район, Шовгеновский район, а также а. Козет Тахтамукайского района Республики Адыгея, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации».
– цена сделки: 224 746 931 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать один) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-201/2021 между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.4.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-201/2021, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в границах территорий п. Приречный, х. Пролетарский, аул Мафэхабль, п. Гузерипль, п. Каменномостский, п. Краснооктябрьский, п. Меркулаевка, п. Победа (Каменномостское сельское поселение), п. Усть-Сахрай, п. Тульский, п. Удобный, п. Победа (Победенское сельское поселение), п. Совхозный, п. Табачный, п. Тимирязева, п. Трехречный, п. Цветочный, с. Новопрохладное, ст. Абадзехская, х. 17 лет Октября, х. Вольный, х. Калинин, х. Коминтерн, х. Красная Улька, х. Советский, х. Гражданский, х. Веселый, х. Дьяков, Майкопского района Республики Адыгея, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-202/2021 между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.5.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-202/2021, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в границах территорий Красногвардейского района, а также п. Первомайский, с. Хамышки, ст. Дагестанская, ст. Курджипская, ст. Даховская, ст. Новосвободная, ст. Севастопольская, х. Грозный (Кировское сельское поселение), х. Грозный (Победенское сельское поселение), х. Причтовский, х. Садовый, х. Шаумян, х. Шунтук, Майкопского района Республики Адыгея, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-189/2021 между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.6.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.12.2021 № Ф-05-189/2021, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в границах территорий г. Майкоп, п. Подгорный, п. Северный, ст. Ханская, х.Гавердовский, п.Западный, п.Родниковый, х. Веселый г. Майкопа Республики Адыгея, а так же х. Северо-Восточные Сады, п. Подгорный Майкопского района Республики Адыгея, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4-Э к Агентскому договору от 19.05.2023 № АГ-06-4-Э/2023 между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент), в размере 27 800 836 (Двадцать семь миллионов восемьсот тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 33 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.7.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4-Э к агентскому договору от 19.05.2023 № АГ-06-4-Э/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент);
– предмет: изменение перечня инвестиционных проектов, размера вознаграждения и стоимости услуг Агента.
Стороны договорились:
«1. Дополнить Перечень Инвестиционных проектов (Приложение № 1 к Договору) следующими объектами:
- Газопровод межпоселковый от ГРС ИП Яблоновский до индустриального парка Яблоновский (01/1456-2).
2. Приложение № 1 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 3-Э от «02» мая 2024 г.) считать утратившим силу. Принять Приложение № 1 к Договору в редакции настоящего Соглашения.»
– цена: 27 800 836 (Двадцать семь миллионов восемьсот тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 33 коп., кроме того НДС, из расчета:
вознаграждение Агента за услуги, направленные на проектирование объектов – 136 419 (Сто тридцать шесть тысяч четыреста девятнадцать) руб. 53 коп., кроме того НДС;
вознаграждение Агента за услуги, направленные на строительство и сдачу объектов в эксплуатацию – 10 486 204 (Десять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч двести четыре) руб. 37 коп., кроме того НДС;
стоимость услуг Агента за ведение строительного контроля – 16 838 212 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести двенадцать) руб. 43 коп, кроме того НДС;
вознаграждение Агента за услуги, направленные на регистрацию права собственности Принципала на объекты - 340 000 (Триста сорок тысяч) руб. 00 коп.;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.8.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-186-Э/2024 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 39 813 779 (Тридцать девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 33 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-186-Э/2024, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: Генподрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить:
1) работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый п. Победы (Каменномостское г/п) - х. Веселый (Каменномостское г/п) Майкопского района Республики Адыгея», протяженностью 3,293 км, в соответствии с его назначением, как предусмотренные, так и прямо не предусмотренные договором, проектной, рабочей и сметной документацией, но необходимые для получения результата работ, и передать Заказчику законченный строительством объект;
2) работы по лесовосстановлению (при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если выполнение Работ предполагает рубку лесных насаждений) на объекте, в том числе, но не ограничиваясь: выбор и согласование земельного (лесного) участка, на котором будет произведено лесовосстановление (лесоразведение), разработку и согласование проекта лесовосстановления (лесоразведения), подготовку почвы и посадку лесных культур, агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в соответствии с проектом лесовосстановления.
Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы, принять законченный строительством объект и оплатить принятые работы и работы по лесовосстановлению в предусмотренном договором порядке;
– цена: общая цена договора составляет 39 813 779 (Тридцать девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 33 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 33 676 327 (Тридцать три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) руб. 43 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 6 137 451 (Шесть миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят один) руб. 90 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – 288 (Двести восемьдесят восемь) календарных дней с даты заключения договора, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-185-Э/2024 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 28 993 291 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести девяносто один) руб. 92 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-185-Э/2024, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: Генподрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый х. Грозный (Кировское с/п) - х. Октябрьский Майкопского района Республики Адыгея», протяженностью 2,7132 км, в соответствии с его назначением, как предусмотренные, так и прямо не предусмотренные договором, проектной, рабочей и сметной документацией, но необходимые для получения результата работ, и передать Заказчику законченный строительством объект.
Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы, принять законченный строительством объект и оплатить принятые работы в предусмотренном договором порядке;
– цена: цена работ является твердой, составляет 28 993 291 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести девяносто один) руб. 92 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;
– срок выполнения работ: 283 (Двести восемьдесят три) календарных дня с даты заключения договора;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.10.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-188-Э/2024 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 54 172 676 (Пятьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 40 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-188-Э/2024, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: Генподрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить следующие работы:
1) работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый х. 17 лет Октября - х. Кармир-Астх Майкопского района Республики Адыгея», протяженностью 4,0764 км, в соответствии с его назначением, как предусмотренные, так и прямо не предусмотренные договором, проектной, рабочей и сметной документацией, но необходимые для получения результата работ, и передать Заказчику законченный строительством объект;
2) работы по лесовосстановлению (при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если выполнение Работ предполагает рубку лесных насаждений) на объекте, в том числе, но не ограничиваясь: выбор и согласование земельного (лесного) участка, на котором будет произведено лесовосстановление (лесоразведение), разработку и согласование проекта лесовосстановления (лесоразведения), подготовку почвы и посадку лесных культур, агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в соответствии с проектом лесовосстановления.
Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы, принять законченный строительством объект и оплатить принятые работы и работы по лесовосстановлению в предусмотренном договором порядке;
– цена: общая цена договора составляет 54 172 676 (Пятьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 40 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 53 249 993 (Пятьдесят три миллиона двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто три) руб. 00 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 922 683 (Девятьсот двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят три) руб. 40 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – 294 (Двести девяносто четыре) календарных дня с даты заключения договора, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.11.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-187-Э/2024 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 72 424 290 (Семьдесят два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести девяносто) руб. 17 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор генерального подряда от 18.04.2024 № СМР-02-187-Э/2024, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: Генподрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить следующие работы:
1) работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления ст. Дагестанская – ст. Безводная Майкопского района Республики Адыгея», протяженностью 10,6426 км, в соответствии с его назначением, как предусмотренные, так и прямо не предусмотренные договором, проектной, рабочей и сметной документацией, но необходимые для получения результата работ, и передать Заказчику законченный строительством объект;
2) работы по лесовосстановлению (при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если выполнение Работ предполагает рубку лесных насаждений) на объекте, в том числе, но не ограничиваясь: выбор и согласование земельного (лесного) участка, на котором будет произведено лесовосстановление (лесоразведение), разработку и согласование проекта лесовосстановления (лесоразведения), подготовку почвы и посадку лесных культур, агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в соответствии с проектом лесовосстановления.
Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы, принять законченный строительством объект и оплатить принятые работы и работы по лесовосстановлению в предусмотренном договором порядке;
– цена: общая цена договора составляет 72 424 290 (Семьдесят два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести девяносто) руб. 17 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 61 787 425 (Шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) руб. 37 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 10 636 864 (Десять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 80 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – 348 (Триста сорок восемь) календарных дней с даты заключения договора, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 8 от 16.10.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 16.10.2024