Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу. Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, поставленных на голосование:
2.2.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3/23 к договору займа от 15.05.2017 № 6-572/17 (приложение к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец), в размере 275 650 000 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2.Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3/23 к договору займа от 15.05.2017 № 6-572/17 (приложение к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец);
– предмет: первый абзац пункта 1.1 договора изложить в следующей редакции:
«1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 275 650 000 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором.»;
– цена (сумма займа): 275 650 000 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является стороной сделки.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №4 от 11.08.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 14.08.2023