Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.
2.4. Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования): 385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня: 22 311 голосов. Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня: 111 635 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 327 голосов. Кворум имелся.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
2.7.1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 22 310 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.7.2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 22 310 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.7.3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 46 075 969 руб. 83 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 190 075 руб. 68 коп.) следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 16 377 714 руб. 72 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 16 377 559 руб. 81 коп.;
- прибыль в размере 13 320 695 руб. 30 коп. не распределять.
Результаты голосования:
«За» – 22 310 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 46 075 969 руб. 83 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 190 075 руб. 68 коп.) следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям: 16 377 714 руб. 72 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 16 377 559 руб. 81 коп.;
- прибыль в размере 13 320 695 руб. 30 коп. не распределять.
2.7.4. По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 674 руб. 98 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» – 22 310 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 674 руб. 98 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
2.7.5. По пятому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 18 646 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
2.7.6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Павловский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 18 671 кумулятивный голос.
2. Сидоров Игорь Андреевич – 18 636 кумулятивных голосов.
3. Смирнова Ирина Викторовна – 18 641 кумулятивный голос.
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 631 кумулятивный голос.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна – 18 641 кумулятивный голос.
6. Павловский Александр Сергеевич – 18 325 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 90 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
2.7.7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Курявый Константин Германович.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
5. Ципоренко Андрей Анатольевич.
Результаты голосования:
1. Курявый Константин Германович
«За» – 3 голоса,
«Против» – 18 635 голосов,
«Воздержался» – 3 671 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
2. Мишутов Илья Валерьевич
«За» – 18 635 голосов,
«Против» – 3 голоса,
«Воздержался» – 3 671 голос.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Варлашина Наталья Викторовна
«За» – 18 645 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Лазаревич Елена Николаевна
«За» – 3 674 голоса,
«Против» – 18 635 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
5. Ципоренко Андрей Анатольевич
«За» – 18 642 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 3 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 18 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Ципоренко Андрей Анатольевич.
3. Мишутов Илья Валерьевич.
2.7.8. По восьмому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 18 646 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 голосов.
Решение принято.
Решили: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 37 от 05.07.2023
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 06.07.2023