Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 2 повестки дня: Об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 20.06.2023 № СМР-02-477/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 49 792 577 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 71 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 20.06.2023 № СМР-02-477/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: цена работ является твердой, составляет 49 792 577 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 71 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;
– срок выполнения работ: с 13.06.2023 по 30.10.2024;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 09.04.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 14.06.2023 № СМР-02-481/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 34 890 736 (Тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 34 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 14.06.2023 № СМР-02-481/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: цена работ является твердой, составляет 34 890 736 (Тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 34 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;
– срок выполнения работ: с 14.06.2023 по 30.08.2024;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.02.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-540/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 68 321 159 (Шестьдесят восемь миллионов триста двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) руб. 09 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-540/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: общая цена по соглашению составляет 68 321 159 (Шестьдесят восемь миллионов триста двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) руб. 09 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта, является твердой, составляет 65 370 890 (Шестьдесят пять миллионов триста семьдесят тысяч восемьсот девяносто) руб. 26 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 2 950 268 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 83 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 29.06.2023 по 25.12.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.04.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-543/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 132 883 451 (Сто тридцать два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) руб. 25 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-543/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: цена работ является твердой, составляет 132 883 451 (Сто тридцать два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) руб. 25 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
– срок выполнения работ: работы по объекту «Газопровод межпоселковый высокого давления п. Четук - п. Читук Теучежского района Республики Адыгея» – с 29.06.2023 по 22.08.2024, работы по объекту «Газопровод высокого давления от АГРС х. Псекупс - х. Кочкин Теучежского района Республики Адыгея» – с 29.06.2023 по 30.08.2024;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.04.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 19.06.2023 № СМР-02-497/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 25 269 285 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 37 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 19.06.2023 № СМР-02-497/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: цена работ является твердой, составляет 25 269 285 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 37 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;
– срок выполнения работ: с 19.06.2023 по 30.08.2024;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 16.03.2024.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 09.06.2023 № СМР-02-473/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 40 791 546 (Сорок миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок шесть) руб. 30 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 09.06.2023 № СМР-02-473/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: общая цена договора составляет 40 791 546 (Сорок миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок шесть) руб. 30 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 40 274 859 (Сорок миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) руб. 01 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 516 687 (Пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 29 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 09.06.2023 по 20.11.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 06.03.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-551/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 51 073 184 (Пятьдесят один миллион семьдесят три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 17 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-551/2023, на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);
– предмет: изменение срока выполнения работ.
– цена: общая цена договора составляет 51 073 184 (Пятьдесят один миллион семьдесят три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 17 коп., кроме того НДС, из расчета:
1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 49 185 634 (Сорок девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб. 34 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.
2) цена работ по лесовосстановлению составляет 1 887 549 (Один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять) руб. 83 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;
– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 29.06.2023 по 30.12.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;
– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.02.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 30.08.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 30.08.2024