Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор субаренды имущества № ЭУпр2-1532/22 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор), в размере 9 012 962 (Девять миллионов двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 09 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор субаренды имущества № ЭУпр2-1532/22 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);
– предмет: Арендатор предоставил Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) объекты газораспределительной системы - межпоселковые газопроводы, общей протяженностью 29,165 км, расположенные в Республике Адыгея, указанные в Перечне имущества (приложение № 1 к договору), а Субарендатор принял имущество. Субарендатор обязуется своевременно оплачивать Арендатору субарендную плату, а также вернуть Арендатору имущество в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа;
– цена (субарендная плата): 9 012 962 (Девять миллионов двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 09 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора, из расчета 819 360 (Восемьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят) руб. 19 коп., кроме того НДС, в месяц.
– срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты фактической передачи имущества 01.11.2022. Если за 1 (Один) месяц до истечения срока действия договора стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие договора или изменить его условия, то договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, но он не может превышать срок действия договора, заключенного между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.2 договора.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является стороной по сделке
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №24 от 27.02.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Д. Екутеч
3.2. Дата: 28.02.2023