Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100 %
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня (О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества Екутеч Аслана Джабраиловича.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества Екутеч Аслана Джабраиловича.
По 2 вопросу повестки дня (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 2 320 316 руб. 26 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 14 614 937 руб. 00 коп.), на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 2 320 316 руб. 26 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 14 614 937 руб. 00 коп.), на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По 3 вопросу повестки дня (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
По 5 вопросу повестки дня (О созыве годового общего собрания акционеров Общества):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
5.2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2025 года;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
5.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adyggaz.ru.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении собрания, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 216, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578029, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.
5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
5.2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2025 года;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
5.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adyggaz.ru.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении собрания, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 216, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578029, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.
5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
По 6 вопросу повестки дня (О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества):
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.Г. Харченко, И.В. Басова, И.В. Смирнова, С.П. Койнов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 30 от 27.05.2025
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 28.05.2025