Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 45 к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 18.08.2004 № Э-135-2004:
– стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Эмитент) и АО «ДРАГА» (Регистратор);
– предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение оказать Эмитенту следующие услуги:
1) осуществить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп», проводимом в форме заочного голосования 28.06.2024;
2) оказать Эмитенту услуги, связанные с рассылкой материалов и информации к собранию.
- цена: стоимость услуг, перечисленных в Разделе 1 Календарного плана, составляет 322 000 (Триста двадцать две тысячи) руб. 60 коп., НДС не облагается; стоимость услуг, перечисленных в Разделе 2 Календарного плана, составляет 65 700 (Шестьдесят пять тысяч семьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС.
- срок оказания услуг: сроки оказания отдельных услуг и исполнения обязательств в соответствии с соглашением определены в Календарном плане.
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на ранее возникшие отношения с 28.05.2024, действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 12.08.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 12.08.2024