Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионного договора простой (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права использования программ для электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) от 30.11.2023 № АГ-7/0440/23 (приложение к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром информ» (Сублицензиар) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Сублицензиат), в размере 3 291 067 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьдесят семь) руб. 55 коп., НДС не облагается.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионный договор простой (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права использования программ для ЭВМ от 30.11.2023 № АГ-7/0440/23 (приложение к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром информ» (Сублицензиар) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Сублицензиат);
– предмет: Сублицензиар предоставляет Сублицензиату за вознаграждение, установленное настоящим договором, простую (неисключительную) лицензию на право использования программ для ЭВМ -лицензия СУБД Postgres Pro (лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1С на 1 пользователя) в количество 250 штук, Postgres Pro AC Enterprise (лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1С на 1 сервер) в количество 5 штук, включая право на воспроизведение ПО (установка и запуск ПО), хранение ПО в памяти аппаратного средства, в пределах, ограниченных условиями лицензирования, с единственной целью его правомерного использования; осуществление иных действий, необходимых для функционирования ПО (в том числе в ходе его использования в соответствии с его назначением);
– цена: 3 291 067 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьдесят семь) руб. 55 коп., НДС не облагается;
– срок: право использования программ для ЭВМ предоставляется Сублицензиаром на весь срок действия исключительных прав с даты подписания Акта приема-передачи прав;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» является лицом, контролирующим ООО «Газпром информ» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Майкоп» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 25 от 07.05.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 07.05.2024