Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, поставленных на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к агентскому договору от 19.05.2023 № АГ-06-4-Э/2023 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент), в размере 23 707 479 (Двадцать три миллиона семьсот семь тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 34 коп., кроме того НДС.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к агентскому договору от 19.05.2023 № АГ-06-4-Э/2023 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент);
– предмет: изменение перечня услуг, размера вознаграждения и стоимости услуг Агента.
Приложение № 1 к договору считать утратившим силу, принять Приложение № 1 к договору в редакции настоящего Соглашения.
– цена: 23 707 479 (Двадцать три миллиона семьсот семь тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 34 коп., кроме того НДС, из расчета:
вознаграждение Агента за услуги, направленные на строительство и сдачу объектов в эксплуатацию - 8 701 203 (Восемь миллионов семьсот одна тысяча двести три) руб. 72 коп., кроме того НДС;
стоимость услуг Агента за ведение строительного контроля - 14 786 275 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять) руб. 62 коп, кроме того НДС;
вознаграждение Агента за услуги, направленны на регистрацию права собственности Принципала на объекты - 220 000 (Двести двадцать тысяч) руб. 00 коп.;
– срок: соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, .А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №7 от 26.09.2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 27.09.2023