Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По 1 вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
«за» – 5 (Пять) голосов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.2.2. По 2 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Койнов Сергей Петрович.
6. Павловский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
Пахомовский Юрий Витальевич.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Басова Ирина Владимировна.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
«за» – 5 (Пять) голосов ,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. Койнов Сергей Петрович.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Павловский Александр Сергеевич.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Койнов Сергей Петрович.
6. Павловский Александр Сергеевич.
2.2.3. По 3 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Коваль Александр Олегович.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
Результаты голосования:
1.Мишутов Илья Валерьевич.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Коваль Александр Олегович.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Коваль Александр Олегович.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
2.2.4. По 4 вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить ООО «Аудит – НТ» в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить ООО «Аудит – НТ» в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 23 от 06.03.2025.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 06.03.2025