Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 7 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды имущества № ЭУпр2-0897/24 между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор), в размере 5 725 474 (Пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 20 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора..
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды имущества № ЭУпр2-0897/24 , на следующих условиях:
– стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);
– предмет: Арендатор предоставил Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) объекты газораспределительной системы, а Субарендатор принял имущество (далее – Имущество):
1) газорегуляторный пункт шкафной ГРШП-13ПС газопровод межпоселковый высокого давления от АГРС № 2, г. Майкоп до ШГР, расположенный в Республике Адыгея, инвентарный номер 053332;
2) наружный газопровод АГРС пос. Чехрак, протяженностью 95,35 м, площадью 0, Литер: соор. 8, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Кошехбальский, п. Дружба, инвентарный номер 351465;
3) газопровод Д 159 мм Ру 0,6 МПа, протяженностью 1428,0 м, расположенный по адресу: Республик Адыгея, р-н Майкопский, х. Калинина, инвентарный номер 558770;
– цена (субарендная плата): 5 725 474 (Пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 20 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора, из расчета 53 013 (Пятьдесят три тысячи тринадцать) руб. 65 коп., кроме того НДС, в месяц;
– срок субаренды: 9 (Девять) лет с 01.10.2024;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является стороной сделки.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 21 от 17.02.2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 17.02.2025