Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования): 385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.
2.6. Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 121 320 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 24 264 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 111 605 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 321 голос. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – Милокостова Александра Владимировича.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – Милокостова Александра Владимировича.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 16 756 507 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 438 804 руб. 74 коп.) распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 400 000 руб. 00 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 12 267 393 руб. 12 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 4 089 114 руб. 55 коп..
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 16 756 507 руб. 67 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 438 804 руб. 74 коп.) распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 400 000 руб. 00 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 12 267 393 руб. 12 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 4 089 114 руб. 55 коп..
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 505 руб. 58 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
5.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 505 руб. 58 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«за» – 18 643 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Койнов Сергей Петрович.
6. Павловский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«за» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 18 650 кумулятивных голосов.
2. Басова Ирина Владимировна – 18 640 кумулятивных голосов.
3. Смирнова Ирина Викторовна – 18 640 кумулятивных голосов.
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 18 640 кумулятивных голосов.
5. Койнов Сергей Петрович – 18 635 кумулятивных голосов.
6. Павловский Александр Сергеевич – 18 320 кумулятивных голосов.
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 80 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Койнов Сергей Петрович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Чащихин Михаил Иванович.
2. Жидоусов Владимир Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
5. Мишутов Илья Валерьевич.
Результаты голосования:
1. Чащихин Михаил Иванович
«за» – 4 голоса,
«против» – 18 635 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
2. Жидоусов Владимир Валерьевич
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 2 голоса.
Решение принято.
3. Варлашина Наталья Викторовна
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 666 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Лазаревич Елена Николаевна
«за» – 3 666 голосов,
«против» – 18 635 голосов,
«воздержался» – 2 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
5. Мишутов Илья Валерьевич
«за» – 18 637 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 2 голоса.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 18 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Жидоусов Владимир Валерьевич.
2. Варлашина Наталья Викторовна.
3. Мишутов Илья Валерьевич.
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» – 18 643 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 3 664 голоса.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 13 320 695 руб. 30 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 13 320 695 руб. 30 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» – 22 307 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 14 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 38 от 03.07.2024
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995;
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 04.07.2024