Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 финансового года.
1.Решение: Провести годовое общее заседание акционеров Общества в форме заседания (совмещенное с заочным голосованием).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Вопрос 2. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Слушали Хутыз Р.А., который предложил следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О проведении аудита Общества на 2025 год.
7.Избрание генерального директора Общества.
8.Решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.О проведении аудита Общества на 2025 год.
7.Избрать генерального директора Общества.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 3. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества.
Решение:
1.Определить дату проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2025г.
2.Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (зал заседаний).
3.Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества на 14.30 по местному времени.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества-27.04.2025г.
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества- 27.04.2025г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, порядка ее предоставления.
Решение: Определить, что информацией (материалами, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества), является:
1.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
2.Годовой отчет Общества;
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатуре аудита Общества;
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
7.Рекомендации директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
8.Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего заседания акционеров, могут ознакомится в период с 29.04.2025г. по 21.05.2025г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ «Адыгпромстрой»).
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил утвердить для включения в бюллетень по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, предложенные им, как акционерам, владеющим более 2% акций кандидатур в члены Совета директоров, кандидатуры в члены ревизионной комиссии.
Решение: Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение 1).
Утвердить для включения в бюллетень по вопросу выборов членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1.Абреч Аскер Меджидович;
2.Багов Аслан Рамазанович;
3.Кудайнетов Мурат Аминович;
4.Хутыз Асланбий Исмаилович;
5.Хутыз Руслан Асланбиевич;
6.Шемаджуков Азамат Ибрагимович;
7.Татижев Схатбий Аскарбиевич.
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу выборов членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем заседании акционеров:
1.Мекулова Нафисет Азаматовна;
2.Апажихову Симу Нурбиевну;
3.Штоколову Наталью Александровну.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И. Татижев С.А.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 7. 7.Об определения порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Слушали: Хутыз Р.А., который предложил сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров опубликовать на официальном сайте Общества в сети интернет не позднее чем за 21 день до проведения общего заседания акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно (приложению № 2). Определить, что сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.aps_maykop.ru) с 21.05.2025 года.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И. Татижев С.А.;
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 8. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчета общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 год.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 9. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли.
Решение: Рекомендовать распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль в размере 10 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд.
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос 10. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем заседании акционеров.
Решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества и одобрить заключение договора на оказание соответствующих услуг - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: 127015 г. Москва, ул. Правды, дом 23) в лице уполномоченного представителя Прикубанский филиал АО ВТБ Регистратор (адрес места нахождения филиала: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского дом 31/2)
Итоги голосования:
«за» - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Хутыз Р.А., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Шемаджуков А.И., Татижев С.А.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 15.04.2025
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № б/н от 15.04.205
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 15.04.2025