Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового общего заседания акционеров Общества (совмещенное с заочным голосованием).
2.Об определении повестки дня годового общего заседания акционеров Общества.
3.Об определении даты, места и времени проведения годового общего заседания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества.
4.Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров Общества.
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров Общества, порядка ее предоставления.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем заседании акционеров.
7.Об определения порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего заседания акционеров.
8.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
9.Рассмотрение вопроса о распределении прибыли.
10.Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем заседании акционеров
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов А.Р.
3.2. Дата: 14.04.2025